Summary of the Report

Fact #1: Whistleblower Reward Laws Are Needed

Whistleblowers are by far the most common and most effective source of information around the world.

L’Università di Chicago Booth School of Economics ha scoperto che – “Anche se i whistleblower sono la singola fonte più comune e più preziosa di informazioni su frodi e corruzione, solo una piccola frazione di dipendenti che si fanno avanti riferiscono a qualcuno al di fuori della società.”

Fatto #2: Le leggi di ricompensa per i whistleblower funzionano

Le leggi di ricompensa sono lo strumento più importante per scoprire e punire le frodi, come dimostra il grafico di confronto tra gli importi recuperati come risultato dei casi di whistleblower qui tam e non qui tam.

Fatto #3: I dipendenti al di fuori degli Stati Uniti stanno già beneficiando delle leggi americane sulle ricompense

I cittadini stranieri sono stati pagati oltre 30 milioni di dollari in base alle leggi statunitensi sulle ricompense degli informatori.

I cittadini stranieri in oltre 83 paesi hanno fatto richiesta di ricompense.

Fatto #4: America’s Oldest Whistleblower Reward Law, the False Claims Act, has had Remarkable Success in Protecting Whistleblowers and Exposing Fraud

The Department of Justice praised the False Claims Act, by the Civil Division attorneys generating much-need revenue by recovering “billions of dollars lost each year through fraud and abuse on behalf of Government agencies, entitlement programs, and the general fund.”

Assistente procuratore generale della divisione civile del DOJ che dichiara che dopo 25 anni, il programma di ricompensa per i whistleblower “rimane l’arma civile più potente del governo nell’affrontare la frode contro i contribuenti.”

Fatto #5: Le nuove leggi sulle ricompense per i titoli, le tasse e la corruzione all’estero sono anche “tremendamente efficaci”

Il Dipartimento di Giustizia non è l’unica agenzia a sperimentare tale successo con i programmi di ricompensa per gli informatori. Altre agenzie, tra cui la Securities and Exchange Commission, l’Internal Revenue Service, e la Commodity Futures Trading Commission hanno visto un notevole successo anche con i loro programmi.

Molte agenzie governative hanno elogiato il programma IRS Whistleblower affermando che “le informazioni dei whistleblower possono essere uno strumento importante nei nostri sforzi di conformità” e il programma CFTC Whistleblower che attira “suggerimenti di alta qualità e cooperazione che altrimenti non potremmo ricevere e sta già avendo un impatto sulla missione di applicazione della Commissione.”

Conclusione:

• Le leggi di ricompensa per i whistleblower affrontano sia i problemi a breve che a lungo termine causati dalla paura realistica che i dipendenti provano quando pensano di denunciare le frodi.
• Le leggi di ricompensa per i whistleblower creano un incentivo per i dipendenti a correre un rischio e a denunciare le frodi.
• Le leggi di ricompensa per i whistleblower stabiliscono canali sicuri e protetti per la denuncia.
• Le leggi di ricompensa mettono un premio sulla segnalazione di problemi che sono validi, ben documentati, e dimostrabili. A differenza delle leggi di ritorsione, l’unico modo per prevalere in una legge di ricompensa è avere ragione sull’illecito.
• Le leggi di ricompensa danno ai dipendenti una scelta: segnalare internamente o segnalare attraverso un canale protetto dal governo che può offrire una reale sicurezza finanziaria. Questo crea una forte motivazione per le aziende a competere con i programmi governativi creando programmi di conformità indipendenti ed efficaci.
• Le leggi di ricompensa forniscono un canale sicuro per i dipendenti per segnalare le loro accuse alle forze dell’ordine in modo confidenziale, e, se del caso, diventare un informatore confidenziale.
• Le leggi sui premi permettono ai dipendenti che rivelano le loro accuse basate sulla frode al governo di ottenere protezione dalle ritorsioni come testimoni del governo sotto le leggi penali sull’ostruzione della giustizia, insieme alle tradizionali leggi sulla discriminazione occupazionale.
• Le leggi sui premi permettono alle autorità appropriate di ottenere prove di frode e condurre indagini efficaci progettate per proteggere l’interesse pubblico.