Summary of the Report

Fact #1: Whistleblower Reward Laws Are Needed

A bejelentők messze a leggyakoribb és leghatékonyabb információforrás világszerte.

A Chicagói Egyetem Booth School of Economics megállapította, hogy – “Bár a bejelentők a csalással és korrupcióval kapcsolatos információk leggyakoribb és legértékesebb forrása, a bejelentő alkalmazottaknak csak kis töredéke tesz jelentést a vállalaton kívül bárkinek.”

Fact #2: Whistleblower Reward Laws Work

A jutalmazási törvények a legfontosabb eszközei a csalások feltárásának és megbüntetésének ezt mutatja az összehasonlító táblázat a qui tam bejelentők és a nem qui tam ügyek eredményeként behajtott összegek alapján.

3. tény: Az USA-n kívüli alkalmazottak már most is részesülnek az amerikai jutalmazási törvények előnyeiből

A külföldi állampolgároknak több mint 30 millió dollárt fizettek ki az amerikai whistleblower jutalmazási törvények alapján.

A külföldi állampolgárok több mint 83 országban igényeltek jutalmat.

4. tény: America’s Oldistleblower Reward Law, the False Claims Act, has been Remarkable Success in Protecting Whistleblowers and Exposure Fraud

The Department of Justice praised the False Claims Act, by the Civil Division attorneys generating much-need revenue by recovering “billions of dollars lost every year through fraud and abuse on behalf of Government agencies, entitlement programs, and the general fund.”.”

A DOJ polgári részlegének főügyészhelyettese kijelentette, hogy 25 év elteltével a bejelentő jutalmazási program “továbbra is a kormány leghatásosabb polgári fegyvere az adófizetőkkel szembeni csalás elleni küzdelemben.”

Tény #5: Az újonnan elfogadott értékpapír-, adó- és külföldi megvesztegetési jutalomról szóló törvények szintén “rendkívül hatékonyak”

Az Igazságügyi Minisztérium nem az egyetlen olyan ügynökség, amely ilyen sikereket ért el a bejelentő jutalmazási programokkal. Más ügynökségek, köztük az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet, az Internal Revenue Service és a Commodity Futures Trading Commission is figyelemre méltó sikereket értek el saját programjaikkal.

Sok kormányzati ügynökség dicsérte az IRS Whistleblower programját, mondván, hogy “a whistleblower információ fontos eszköz lehet a megfelelési erőfeszítéseinkben”, a CFTC Whistleblower programja pedig “kiváló minőségű tippeket és együttműködést vonz, amelyet egyébként nem kapnánk meg, és máris hatással van a Bizottság végrehajtási feladataira.”

Következtetés:

• A bejelentők jutalmazására vonatkozó törvények mind a rövid, mind a hosszú távú problémákat kezelik, amelyeket a munkavállalók által tapasztalt reális félelem okoz, amikor a bejelentést fontolgatják.
• A bejelentők jutalmazására vonatkozó törvények ösztönzik a munkavállalókat arra, hogy vállalják a kockázatot és jelentsenek csalást.
• A bejelentők jutalmazására vonatkozó törvények biztonságos és védett csatornákat hoznak létre a bejelentéshez.
• A jutalmazásra vonatkozó törvények felértékelik a jogos, jól dokumentált és bizonyítható aggályok felvetését. A megtorló törvényekkel ellentétben a jutalmazási törvények esetében csak akkor lehet érvényesülni, ha igaza van a jogsértéssel kapcsolatban.
• A jutalmazási törvények választási lehetőséget adnak az alkalmazottaknak: belső bejelentést tehetnek, vagy egy olyan államilag védett csatornán keresztül tehetnek bejelentést, amely valódi pénzügyi biztonságot nyújthat. Ez erős motivációt teremt a vállalatok számára, hogy független és hatékony megfelelőségi programok létrehozásával versenyezzenek a kormányzati programokkal.
• A jutalomtörvények biztonságos csatornát biztosítanak a munkavállalók számára, hogy bizalmasan jelenthessék a bűnüldözésnek a vádakat, és adott esetben bizalmas informátorrá váljanak.
• A jutalomtörvények lehetővé teszik, hogy a csaláson alapuló állításaikat a kormányzatnak felfedő alkalmazottak kormányzati tanúként védelmet kapjanak a megtorlással szemben az igazságszolgáltatás akadályozására vonatkozó büntetőjogi törvények alapján, a hagyományos foglalkoztatási diszkriminációs törvények mellett.
• A jutalomtörvények lehetővé teszik, hogy a megfelelő hatóságok bizonyítékokat szerezzenek a csalásról, és a közérdek védelmét célzó hatékony vizsgálatokat folytassanak.