Sumarul raportului

Fact #1: Whistleblower Reward Laws Are Needed

Whistleblowers are by far most common and most effective source of information around the world.

Școala de Economie Booth a Universității din Chicago a constatat că – „Deși denunțătorii sunt cea mai comună și cea mai valoroasă sursă de informații despre fraudă și corupție, doar o mică parte dintre angajații care se prezintă raportează cuiva din afara companiei.”

Factul nr. 2: Legile de recompensare a denunțătorilor funcționează

Legile de recompensare sunt cel mai important instrument de descoperire și pedepsire a fraudei acest lucru este demonstrat de graficul comparativ cu sumele recuperate ca urmare a denunțatorilor qui tam față de cazurile non-qui tam.

Fact #3: Angajații din afara SUA beneficiază deja de legile americane privind recompensele

Cetățenii străini au fost plătiți cu peste 30 de milioane de dolari în temeiul legilor americane privind recompensele pentru denunțători.

Cetățenii străini din peste 83 de țări au solicitat recompense.

Fact #4: Cea mai veche lege americană de recompensare a denunțătorilor, False Claims Act, a avut un succes remarcabil în protejarea denunțătorilor și în expunerea fraudei

Departamentul de Justiție a lăudat False Claims Act, de către avocații diviziei civile care generează venituri atât de necesare prin recuperarea „miliardelor de dolari pierdute în fiecare an prin fraudă și abuz în numele agențiilor guvernamentale, al programelor de drepturi și al fondului general”.”

Procurorul general adjunct al Diviziei Civile a Departamentului Justiției, declarând că, după 25 de ani, programul de recompensare a denunțătorilor „rămâne cea mai puternică armă civilă a guvernului în abordarea fraudei împotriva contribuabililor.”

Fact #5: Legile recent adoptate privind recompensele pentru valori mobiliare, impozite și mită străină sunt, de asemenea, „extrem de eficiente”

Departamentul de Justiție nu este singura agenție care a înregistrat un astfel de succes cu programele de recompensă pentru denunțători. Alte agenții, inclusiv Securities and Exchange Commission, Internal Revenue Service și Commodity Futures Trading Commission au înregistrat, de asemenea, un succes remarcabil cu propriile programe.

Multe agenții guvernamentale au lăudat programul IRS Whistleblower afirmând că „informațiile furnizate de denunțători pot fi un instrument important în eforturile noastre de conformitate”, iar programul CFTC Whistleblower atrage „ponturi de înaltă calitate și cooperare pe care altfel nu le-am putea primi și are deja un impact asupra misiunii de aplicare a legii a Comisiei.”

Concluzie:

• Legile de recompensare a avertizorilor de integritate abordează atât problemele pe termen scurt, cât și pe termen lung cauzate de teama realistă pe care angajații o resimt atunci când iau în considerare posibilitatea de a trage un semnal de alarmă.
• Legile de recompensare a avertizorilor de integritate creează un stimulent pentru ca angajații să își asume un risc și să raporteze fraudele.
• Legile de recompensare a avertizorilor de integritate stabilesc canale sigure și protejate pentru raportare.
• Legile de recompensare pun preț pe semnalarea unor preocupări care sunt valide, bine documentate și demonstrabile. Spre deosebire de legile privind represaliile, singura modalitate de a avea câștig de cauză într-o lege de recompensă este să ai dreptate în ceea ce privește infracțiunea.
• Legile de recompensă le oferă angajaților posibilitatea de a alege: să raporteze la nivel intern sau să raporteze printr-un canal protejat de guvern care poate oferi o siguranță financiară reală. Acest lucru creează o motivație puternică pentru companii de a concura cu programele guvernamentale prin crearea unor programe de conformitate independente și eficiente.
• Legile de recompensă oferă un canal sigur pentru ca angajații să raporteze în mod confidențial acuzațiile lor către forțele de ordine și, dacă este cazul, să devină un informator confidențial.
• Legile privind recompensele permit angajaților care dezvăluie guvernului acuzațiile lor bazate pe fraudă să obțină protecție împotriva represaliilor în calitate de martori guvernamentali în temeiul legilor privind obstrucționarea penală a justiției, alături de legile tradiționale privind discriminarea la locul de muncă.
• Legile privind recompensele permit autorităților competente să obțină dovezi de fraudă și să desfășoare investigații eficiente menite să protejeze interesul public.