Ser un denunciante puede ser gratificante, tanto en términos de ayudar al gobierno a recuperar fondos y hacer responsables a los infractores, como en términos de incentivos monetarios proporcionados por las agencias gubernamentales. Cada uno de los programas de denuncia de irregularidades que se enumeran a continuación ofrece recompensas a los denunciantes de actividades fraudulentas, cuando esa denuncia conduce a una recuperación significativa. Haga clic para leer más sobre las recompensas específicas para los denunciantes de cada área.

Ley de Reclamaciones Falsas &Recompensas para los denunciantes Qui Tam

Los denunciantes de fraudes según la Ley de Reclamaciones Falsas tienen derecho a una recompensa considerable si su denuncia conduce a una gran recuperación. En virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, las cantidades de recompensa de los denunciantes difieren en función de una serie de factores, incluyendo si el gobierno decide unirse o no al caso qui tam. Por lo general, un denunciante recupera entre el 15 y el 30 por ciento de la cantidad recuperada. Algunos casos han recuperado cientos de millones de dólares para el gobierno, y los denunciantes han recibido cientos de millones de dólares en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas. Si el gobierno rechaza la demanda del denunciante y éste procede contra el demandado, el porcentaje de la recompensa potencial aumenta. Ley de Reclamaciones Falsas &Recompensas para los denunciantes Qui Tam «

Recompensas para los denunciantes de valores

Denunciar al fraude de valores puede dar lugar a importantes recompensas para los denunciantes. El Congreso ha ordenado a la Comisión de Valores y Bolsa que conceda recompensas monetarias a las personas que reúnan los requisitos necesarios y aporten información original de alta calidad que conduzca a una acción de aplicación de la Comisión en la que la SEC recupere más de 1.000.000 de dólares. Se tendrán en cuenta ciertos factores para determinar la recompensa del denunciante, incluida la importancia de la información proporcionada, la asistencia prestada por el denunciante y su abogado y el interés programático de la SEC en la disuasión de las violaciones de la ley de valores. Recompensas para los denunciantes de valores»

Recompensas para los denunciantes de la CFTC

Denunciar a un fraude en los mercados de materias primas y de futuros puede dar lugar a importantes recompensas para los denunciantes. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas está dirigida por el Congreso para proporcionar premios monetarios a las personas elegibles que se presentan con información original de alta calidad que conduce a una acción de aplicación de la Comisión en la que más de $ 1,000,000 es recuperado por la CFTC. Se tendrán en cuenta ciertos factores para determinar la recompensa del denunciante, incluida la importancia de la información proporcionada, la asistencia prestada por el denunciante y el abogado del denunciante y el interés programático de la CFTC en la disuasión de las violaciones de la ley de valores. CFTC Whistleblower Rewards»

IRS Whistleblower Rewards

La Oficina de Denuncias del IRS paga dinero a quienes denuncian a personas o empresas que no pagan los impuestos que deben. Si el IRS utiliza la información proporcionada por el denunciante, puede concederle hasta el 30 por ciento del impuesto adicional, la multa y otras cantidades que recaude. El proceso, desde la presentación de la información al IRS hasta el cobro de la indemnización, puede durar varios años. Los pagos de las recompensas no se efectuarán hasta que se hayan cobrado los impuestos, las sanciones, los intereses, las adiciones a los impuestos y las cantidades adicionales que finalmente se determine que se deben al IRS. Recompensas para denunciantes del IRS «