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Empecemos por definir el término «denunciante». Una demanda de denunciante es cuando una persona denuncia a una empresa que es culpable de un comportamiento ilegal, como una actividad fraudulenta. Las leyes de denuncia proporcionan un incentivo para que el público sea honesto sobre la actividad fraudulenta y corrupta, ya que la persona que hace la denuncia tiene derecho a un porcentaje del dinero que el gobierno recupera de la demanda – dependiendo de la cantidad recuperada esto podría ser cientos o miles de dólares. A menudo, la persona que denuncia al delincuente es un empleado anterior o un miembro de una empresa privada u organización gubernamental.

Presentar una demanda en general nunca es un proceso fácil, pero ¿cuál es la forma más sencilla de presentar una demanda de denunciante?

1. Manténgase callado y busque un abogado, rápido

Es mejor no discutir ninguna información sobre su caso. Una vez que identifique el comportamiento fraudulento, debe ponerse en contacto con un abogado para que le oriente sobre lo que debe hacer a continuación. Asegúrese de proporcionar a su abogado toda la documentación y pruebas correlativas que pueda tener.

NO tome copias originales de un empleador – no quiere dar a la parte contraria ninguna razón para acusarle de robo más adelante en el camino ni quiere que el «robo» niegue su fraude.

1. Construya un caso sólido

Los casos se construyen con pruebas, no con corazonadas. El gobierno no va a pagar por una pista generalizada – la razón por la que un denunciante recibe un pago es porque estás ayudando al gobierno en su trabajo. No siempre es seguro asumir que un abogado y unos cuantos documentos de citación del gobierno probarán tu caso. Venga preparado.

1. Da la bienvenida tanto a las preguntas como a las verdades

Es muy probable que su abogado cuestione su caso – su trabajo es convencerle de su valor. Si tiene problemas para demostrar su caso a su abogado, tal vez no tenga un caso sólido para empezar. A veces la duda inicial puede ahorrar años de pérdida de tiempo investigando los hechos si la ley no te favorece.

1. Busque un abogado honesto con experiencia en casos de denuncia

No quiere un abogado con una agenda oculta. Buscar recomendaciones de otras personas que hayan estado en su situación es una buena manera de acercarse a una posible relación abogado-cliente.

NO contrate a un abogado que quiera cobrarle una tarifa por hora por la representación en un caso de denuncia – los abogados que representarán bien su caso, trabajan en base a honorarios de contingencia.

También debe asegurarse de que el abogado que busca no representa ya a un cliente con un caso similar – en algunos casos el abogado podría estar utilizándole a usted para obtener información.

1. Tenga paciencia

Los demandados no se conforman fácilmente. Es probable que su abogado le diga que el demandado llegará a un acuerdo para evitar la mala prensa, sin embargo, la mayoría de las veces – la empresa hará caso omiso de las cuestiones en los medios de comunicación y, lamentablemente, no resolverá el caso rápidamente.

1. Prepárese para ser descubierto

Su anonimato nunca está garantizado. Aunque se supone que los casos de denunciantes se presentan bajo sello, el sello puede ser levantado inadvertidamente. Una vez que se presenta el caso, hay que asumir que se ha descubierto.

1. Busque un nuevo trabajo

Según Eric Ratinoff, un abogado con experiencia en demandas de denunciantes, la Ley de Protección de Denunciantes impide que las empresas tomen represalias contra sus empleados que denuncian su actividad fraudulenta (como el despido improcedente, el descenso de categoría o la discriminación en el lugar de trabajo).

También existen otras leyes en el lugar de trabajo que protegen a los empleados que denuncian actividades ilegales. Los empleados que se quejan del acoso y la discriminación están cubiertos por las mismas leyes que los empleados que se quejan de condiciones de trabajo inseguras, violaciones de la Ley de Licencia Familiar y Médica, y violaciones de las leyes de salarios y horas. Aunque no se denominan leyes de «denunciantes», proporcionan el mismo tipo de protección a los empleados.

Sin embargo, si planea dejar su trabajo actual y trasladarse a otra empresa después de que se haya presentado la demanda, es mejor empezar a buscar cuanto antes. Aunque es ilegal tratar a un denunciante de forma diferente a un empleado normal, ser descubierto como denunciante puede, por desgracia, dificultar la búsqueda de empleo. Es importante no sentarse y esperar la compensación de la demanda – estos casos tienen el potencial de tomar años para terminar.

1. Planifique el éxito

Cuando y si su caso ha alcanzado el punto de éxito, se sugiere que se ponga en contacto con un planificador de patrimonio. Usted quiere ser inteligente con el dinero que ha recibido en compensación. Por supuesto no te olvides de los honorarios de los abogados.

1. Busque un amigo

Podría ser útil hacerse amigo de alguien que haya estado en su situación. Otro denunciante sentirá empatía por su situación y le orientará. Mientras su demanda de denunciante esté sellada, el tribunal exige que sólo hable del caso con sus abogados, lo que a menudo puede dificultar el proceso.

1. Agradezca y pague por ello

Presentar cualquier tipo de demanda no es fácil. Las mismas personas que han malversado dinero y han engañado al sistema probablemente seguirán cobrando y más tarde serán ascendidas; es importante superar la situación y hacer lo mejor que se pueda para ayudar a los futuros denunciantes. Las leyes que protegen a los empleados y a los denunciantes están siendo atacadas constantemente, por lo que apoyar al sistema es un paso importante después de que su demanda haya terminado. Empresas como Contribuyentes contra el Fraude, que ayudan a luchar contra el fraude, se apoyan en denunciantes exitosos y en sus historias.